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味群食品:2021年年度股东大会决议公告
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2022-06-21

  公告编号:2022-011证券代码:830915证券简称:味群食品主办券商:长江证券保定味群食品科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月15日2.会议召开地点:保定味群食品科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长王纪翔6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,表决所形成决议合法、有效。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共25人,持有表决权的股份总数79,414,499股,占公司有表决权股份总数的97.44%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;公司全体高级管理人员出席会议。

  5.公告编号:2022-011二、议案审议情况(一)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

  6.2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  8.(二)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。

  9.2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  11.(三)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

  12.2.议案表决结果:公告编号:2022-011同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  14.(四)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《2021年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

  15.2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (五)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-008)。

  2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (六)审议通过了《关于公司的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

  公告编号:2022-0112.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (七)审议通过了《关于追认公司2021年关联交易的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《关联交易追认公告》(公告编号:2022-006)。

  2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (八)审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (九)审议通过了《关于公司继续向银行申请贷款的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

  公告编号:2022-0112.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (十)审议通过了《关于公司向全资子公司提供借款的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

  2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  (十一)审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统网站()上披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2022-009)。

  2.议案表决结果:同意79,414,499股,占出席会议股东所持有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所公告编号:2022-011(二)律师姓名:吴团结、赵沁妍(三)结论性意见本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录(一)《保定味群食品科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》;(二)《北京海润天睿律师事务所关于保定味群食品科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

  保定味群食品科技股份有限公司董事会2022年5月16日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。

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